ESAT S.A.

ESAT S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de Esat S.A., CUIT 30-69917905-8, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

el 06 de octubre de 2021 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria,

en el domicilio de la calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de las razones por las que la

asamblea es convocada fuera de término; 3) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc.

1°, de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de octubre de 2019 y 31 de octubre de 2020

(Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos); 4) Consideración del destino de los resultados

de los ejercicios considerados; 5) Consideración de la gestión de los directores por los ejercicios considerados; 6)

Retribución de los miembros del Directorio por los ejercicios considerados en exceso del límite del artículo 261 de

la ley 19550. Nota: 1) Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a

la sociedad en su domicilio de la calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3

(tres) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea (art. 238, Ley General de Sociedades). 2) Copia de la

documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de calle Caracas 39,

5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. artículo 67 ley 19.550).

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA NRO 31 del 30/5/2019 daniel

santin luchetti - Presidente

e. 20/09/2021 N° 68704/21 v. 24/09/2021