COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

CUIT 30-50129032-3

Se convoca a los Señores Accionistas de Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 28 de Octubre de 2021, a las 9.30 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), que

tendrá lugar (a) en caso de celebrarse de forma presencial, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal; o

(b) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de

Valores Nº 830/2020 (la “RG 830”), mediante la plataforma Zoom, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º. Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” a través de videoconferencia.

2º. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3º. Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el

30 de junio de 2021.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.757 - Segunda Sección 31 Lunes 27 de septiembre de 2021

4º. Consideración de los resultados no asignados al 30/06/21 y destino de los mismos. Consideración de la

propuesta del Directorio de distribución de utilidades informada en la Memoria.

5º. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la

fecha de Asamblea.

6º. Consideración de las remuneraciones al Directorio (7.050.000) y al Consejo de Vigilancia (430.000)

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.

7º. Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.

8º. Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.

9º. Fijación del número y elección de los Miembros

Titulares y Suplentes del Directorio.

10º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su

remuneración.

11º. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de

julio de 2021.

12º. Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoria que deberá

fijar el Directorio.

13º. Consideración de la modificación del art. 18 de los Estatutos Sociales, a efectos de incorporar la posibilidad

de celebrar reuniones de directorio con la modalidad a distancia.

14º. Consideración de la modificación del art. 23 de los Estatutos Sociales, a efectos de incorporar la posibilidad

de celebrar asambleas de accionistas con la modalidad a distancia.

NOTAS:

a) A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la

Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia

a la misma, debiendo a tal efecto (i) adjuntar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por

Caja de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas que tengan sus

acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A. deberán gestionar tal constancia a

través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar En el supuesto de acciones depositadas en cuentas

comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante

correspondiente. Por su parte, los accionistas titulares de acciones ordinarias escriturales deberán adjuntar al

correo electrónico referido más adelante y en igual plazo la nota de asistencia correspondiente; (ii) suscribir el

libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. En función de lo previsto por

el DNU N° 494/2021 que dispuso el “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio”, entre otras medidas de

restricción, hasta el 1° de octubre de 2021, pudiéndose prorrogar dicho plazo por el gobierno nacional por el

tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica que afecta al país y al mundo entero

en cuanto restrinja, prohíba o limite la libre circulación de personas- y mientras se encuentren vigentes dichas

medidas, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas

(y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 22 de octubre de 2021 a las 16.00 horas,

inclusive, al correo electrónico cibaasamblea@gmail.com. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse

a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado, junto con la restante documentación requerida a los accionistas para participar de la

asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo

un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les

solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que pasa el

aislamiento social, preventivo y obligatorio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan

respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF. En

caso de ser levantadas las medidas dispuestas por la autoridad competente, excepto si el accionista pertenece

a un grupo de riesgo, la comunicación de asistencia deberá realizarse presentando las constancias emitidas por

Caja de Valores S.A. personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes a tal efecto en Chile 778

CABA, venciendo dicho plazo el día 22 de Octubre de 2021 a las 16 horas.

En caso de celebrarse la asamblea por videoconferencia y a fines de garantizar la participación de los accionistas

que hubieren comunicado su asistencia en debida forma, así como a los directores y síndicos, además de la

publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará con la debida anticipación, una invitación a través de los

correos electrónicos informados por los mismos, un instructivo técnico de la plataforma elegida por la Sociedad,

en este caso Zoom, y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea, a fin de permitirles

el libre acceso y participación del acto asambleario.

La plataforma Zoom, permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad

de todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte

digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier

accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de

las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros del Consejo de Vigilancia, se

identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.757 - Segunda Sección 32 Lunes 27 de septiembre de 2021

documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz. El Consejo de Vigilancia, ejercerá sus

atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias

y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos por la RG CNV 830/2020. Asimismo, se dejará

constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se

encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados.

b) Para la consideración de los puntos 4°, 13° y 14° del Orden del Día, la Asamblea sesionará en carácter de

Extraordinaria.

c) Para la consideración del punto 1° del Orden del Día, la Asamblea sesionará con el quórum exigible para las

asambleas extraordinarias y con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social.

Ing. Francisco Enrique Viegener

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2293 DEL 28/10/2020 Francisco Enrique Viegener

- Presidente

e. 27/09/2021 N° 71392/21 v. 01/10/2021