IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

CUIT 30-52532274-9 - Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de octubre de 2021 a

las 12:00 horas, la que será celebrada a distancia mediante un sistema de videoconferencia, conforme el siguiente

orden del día:

1) ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC. 1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021.

3) CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021

QUE ARROJÓ UNA PERDIDA DE $ 28.764.613.112.

4) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL

30.06.2021.

5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO

FINALIZADO EL 30.06.2021.

6) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO ($ 100.108.900 - IMPORTE ASIGNADO)

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021 EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTO

COMPUTABLE EN LOS TÉRMINOS DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

7) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LA COMISION FISCALIZADORA ($ 2.390.000 IMPORTE

ASIGNADO) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021.

8) FIJACION DEL NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR VENCIMIENTO

DE MANDATO POR EL TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS.

9) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN

EJERCICIO.

10) DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO.

11) CONSIDERACION DE LA APROBACION DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL

EJERCICIO CERRADO AL 30.06.2021.

12) AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA

COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo

362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones

escriturales llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto por el estatuto social, el artículo 61 de la Ley de Mercado

de Capitales N° 26.831 y teniendo en cuenta la RG CNV Nº 830, la asamblea de accionistas se celebrará bajo

modalidad a distancia. A tales efectos se establece de la casilla de correo l.huidobro@zbv.com.ar a fin de permitir

la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados emitidos por la Caja de

Valores S.A., que hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para comunicar la asistencia a dicha dirección

de correo electrónico vence el día 15 de octubre de 2021 a las 15:00 horas, y deberá el accionista indicar los

siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o

datos de inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio en

el que se encuentran a los efectos de dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de encontrarse

representados mediante representante legal y/o apoderados, los accionistas deberán proporcionar a través de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.757 - Segunda Sección 75 Lunes 27 de septiembre de 2021

la misma dirección de correo electrónico denunciada en este aviso, con cinco (5) días hábiles de antelación a

la celebración de la asamblea, es decir, hasta el día 13 de octubre de 2021, los mismos datos respecto de los

apoderados que asistirán a la asamblea en su representación, como así también la documentación que acredite la

personería, suficientemente autenticada, todo ello en formato pdf. Los accionistas que comuniquen su asistencia

a través de la dirección de correo electrónico indicada ut supra, deberán informar además sus datos de contacto

(teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas

que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los

accionistas que se hubieran registrado al mail indicado precedentemente un comprobante de recibo para la

admisión de su participación en la Asamblea. Asimismo, se solicita a los accionistas personas jurídicas, locales

o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social

del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la

celebración de la asamblea podrán acceder los accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante el link

que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los

mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación Zoom y permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos

los accionistas debidamente identificados o de sus representantes acreditados con instrumentos habilitantes

validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI y la accesibilidad de los restantes participantes de la

asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la posibilidad de participar de la asamblea con voz y voto mediante

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando

el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea

en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital por le plazo de 5 (cinco) años la que estará a

disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento de la votación de cada punto del orden del día se

interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el sentido de su voto, el que podrá expresarse a viva

voz. En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos y el carácter en que participaron, el lugar donde

se encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha acta se suscribirá dentro de los cinco (5) días

hábiles de celebrada la reunión. En caso de modificaciones normativas respecto a la modalidad de realización

de la asamblea, la Sociedad podrá proceder a la publicación de un aviso complementario al presente, en el que

informará y/o aclarará cualquier otro dato o requisito a tener en cuenta a fin de asegurar el debido ejercicio de los

derechos de los accionistas registrados.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA de fecha 26/10/2020 Eduardo Sergio Elsztain -

Presidente

e. 22/09/2021 N° 69694/21 v. 28/09/2021