LOS MELLIZOS S.A.

LOS MELLIZOS S.A.

CUIT 30-61833746-0. Convócase a los Sres. Accionistas de Los Mellizos S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 20 de octubre de 2021, en la sede social de Avda. Córdoba 1513, piso 11, CABA,

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Revisión de las resoluciones adoptadas en

el punto 2), apartados ii.- (Tratamiento de documentación art. 234 Ley 19.550 inc. 1° correspondiente al ejercicio

cerrado el 30 de abril de 2020) y iii.- (Consideración del destino de los resultados y aprobación de su gestión)

del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Celebrada el día 18 de agosto de 2021; 3) Tratamiento de la

documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 53 finalizado el 30

de abril de 2020; 4) Consideración del resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión y remuneración de los

miembros del Directorio por su labor durante el ejercicio económico Nº 53 finalizado el 30 de abril de 2020; eventual

exceso al límite fijado por el artículo 261 de la ley 19.550; 6) Tratamiento de la documentación del art. 234, inc. 1) de

la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 54 finalizado el 30 de abril de 2021; 7) Consideración del

resultado del ejercicio; 8) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio por su labor

durante el ejercicio económico Nº 54 finalizado el 30 de abril de 2021; eventual exceso al límite fijado por el artículo

261 de la ley 19.550; 9) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Hugo Antonio Dacunto a su cargo como

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.757 - Segunda Sección 77 Lunes 27 de septiembre de 2021

Director Titular y Presidente de la Sociedad; 10) Consideración de la gestión del Sr. Hugo Antonio Dacunto por el

ejercicio iniciado el 1 de mayo de 2021. Consideración de los honorarios del director renunciante; 11) Asunción

del Sr. Juan Pablo Dacunto como Director Titular y Presidente de la Sociedad. Elección de Director Suplente; 12)

Otorgamiento de Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio 121 de fecha 21/9/2021 JUAN PABLO DACUNTO - Presidente

e. 24/09/2021 N° 70623/21 v. 30/09/2021