MEDALLION S.A.

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C.U.I.T. 30-71055520-2. El Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 18/10/2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda

convocatoria, bajo la modalidad de asamblea a distancia en los términos de la RG IGJ N° 11/2020, a los efectos

de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2020. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4)

Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio. 5) Consideración de su remuneración. 6) Razones por las

cuales la Asamblea fue convocada fuera del plazo legal. 7) Otorgar las autorizaciones pertinentes a los fines de

obtener la inscripción del presente trámite. NOTA 1: En razón de la situación que vive el país a causa de la pandemia

generada por el Covid-19, reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia

297/2020 y disposiciones posteriores, la asamblea es convocada para realizarse mediante Video Conferencia a

través de la Plataforma Google Meet. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección

de correo electrónico: medallionsociedadanonima@gmail.com, con no menos de tres días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada para la misma, indicando: nombre y apellido, Nº de DNI y dirección de correo electrónico. En

caso de asistir por medio de apoderado también deberán informar los datos del apoderado y adjuntar copia del

instrumento habilitante. El link para participar de la Asamblea será enviado por correo electrónico a la dirección

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.757 - Segunda Sección 78 Lunes 27 de septiembre de 2021

proporcionada por los accionistas al comunicar su asistencia con 24 horas de anticipación a la celebración de la

misma.

Designado según instrumento publico acta de asamblea ordinaria de fecha 18/11/2020 JORGE RAUL CERMESONI

- Presidente

e. 24/09/2021 N° 70778/21 v. 30/09/2021