ACON TIMBER S.A.U.

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(30-71656526-9) Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16/09/2021 se resolvió: (i) aceptar las

renuncias de los Sres. Airy de Murga, Raimund Streitenberger, Santiago de Abelleyra y Juan Novillo Astrada a sus

cargos de Presidente, Vicepresidente y Directores Titulares, respectivamente, y tomar nota del fallecimiento del

Sr. Director Titular Eduardo de Abelleyra; (ii) reducir a (2) el número de Directores Titulares de la Sociedad; (iii) y

designar a los Sres. Nicolás Crisp y Nicolás Kelsey como Directores Titulares. Los cargos del Directorio quedaron

distribuidos de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Nicolás Crisp; Director Titular y Vicepresidente:

Nicolás Kelsey. Ambos directores aceptaron los cargos para los cuales fueron designados y constituyeron domicilio

especial en Montevideo 1669, piso 3 “B”, C.A.B.A. Asimismo, mediante la misma Asamblea, se resolvió reformar

el artículo 7 del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de fecha 16/09/2021

Maria Clara Arias - T°: 129 F°: 436 C.P.A.C.F.

e. 28/09/2021 N° 71638/21 v. 28/09/2021