OCTAGON S.A.

OCTAGON S.A.

(C.U.I.T. 30-71604791-8) Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 19 de octubre de 2021 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria,

a realizarse mediante el sistema de videoconferencia conforme las instrucciones necesarias para permitir la

conexión a distancia que la Sociedad informe, en los términos de la Resolución General Nro. 11/2020 de la IGJ,

y para el caso que cese la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general

como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y sus eventuales prórrogas en la sede social sita en Av. Brasil 3060, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA REDACTAR Y

SUSCRIBIR EL ACTA; 2) RAZONES DE LA CONVOCATORIA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL; 3) CONSIDERACIÓN

DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 234, INCISO 1º DE LA LEY Nº 19.550 GENERAL DE

SOCIEDADES, Y SUS MODIFICATORIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31

DE DICIEMBRE DE 2020; 4) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN

Y REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; 6) FIJACIÓN DEL NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES

Y SUPLENTES. DETERMINACIÓN DE LA DURACIÓN DEL MANDATO. 7) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS. REFORMA DEL ARTÍCULO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL.

8) SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE PREFERENCIA EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 197 DE LA LEY GENERAL

DE SOCIEDADES. 9) REVOCACIÓN DE MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL. REFORMA DE ESTATUTO; 10)

RATIFICACIÓN DE ELIMINACIÓN DE CLASES DE ACCIONES Y REFORMA DE ESTATUTO. TEXTO ORDENADO;

11) AUTORIZACIONES.” Los Accionistas podrán registrase hasta las 18:00 horas del 13 de octubre de 2021

mediante el envío de un correo electrónico a la casilla bpds@octagon-ar.com, indicando sus datos de contacto

completos (nombre completo, número de DNI, teléfono, domicilio y dirección de correo electrónico). En el caso

que el Accionista opte por enviar la notificación de asistencia al domicilio legal de la sociedad, la misma deberá

indicar el correo electrónico al que la sociedad le deberá enviar la invitación que les permitirá unirse a la plataforma

indicada y participar con voz y voto de la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 11/05/2021 PEREZ

DEL SOLAY BEGOÑA – Presidente

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 11/05/2021 MARIA BEGOÑA PEREZ

DE SOLAY - Presidente

e. 28/09/2021 N° 71382/21 v. 04/10/2021