AMERICANA DE AVALES S.G.R.

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

CUIT 30-70884462 0. Se convoca a los Sres. Accionistas de AMERICANA DE AVALES SGR a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse el día 27 de octubre 2021 a las 09.00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en

segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, a realizarse en Av. Corrientes 123, Piso 5, Oficina 506 de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en la misma se traten los temas del siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Estados Contables, Memoria, Informe de la

Com. Fiscalizadora, y documentación anexa y complementaria al 30/06/2021; 3) Tratamiento de los Resultados

del Ejercicio; 4) Previsiones del art 55 Ley 24467; 5) Ratificación o revisión de decisiones establecidas en art 62

ley 24467; 6) Órganos de Administración y Fiscalización: Ratificación de su Gestión; determinar su remuneración;

Designación de nuevos Miembros y Aprobar, la remuneración recibida por los integrantes del consejo de

administración por desempeño de tareas técnico-administrativas. 7) Autorización para la registración de lo resuelto

por Asamblea. “NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el

mismo día a las 12:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con

tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que

se los inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 – CABA,

indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier socio podrá representar a otro

de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea. C) Se encuentra a disposición

de los accionistas en la sede social la siguiente información: Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de

Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo

de Efectivo, Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30/06/2021.

Designado según instrumento privado acta asamblea 16 de fecha 3/11/2020 matias sebastian sainz - Presidente

e. 30/09/2021 N° 72359/21 v. 06/10/2021