CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CUIT 30-68787435-4, de acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 21 de octubre

de 2021, a las 12 y 13 horas respectivamente, en la sede social sita en 25 de Mayo 565 3º Piso UF11, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance

general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor,

Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a

lo establecido en Artículo 234, inciso1º, de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el

30 de junio de 2021. 2) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas. 3)

Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Fijación de la remuneración del Directorio

y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.

5) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Ratificacion y elección de miembros titulares y suplentes

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora 6) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto

en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550; 7) Consideracion de reforma y/o ampliación del Articulo tercero del Estatuto

Social; 8) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que la documentación que se somete a consideración en el punto 2

del orden del dia estará a disposición de los mismos en la sede social y que para asistir a la Asamblea deberán

cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Conforme

Resolucion General 29 IGJ, se informa a los señores accionistas el correo electrónico de contacto: hmarmo@

creditoycaucion.com.ar, el cual sera utilizado para realizar notificaciones. Presidente electo mediante Acta de

Asamblea Ordinaria de fecha 10.10.19

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/10/2019 Gonzalo Anibal Cordoba - Presidente

e. 28/09/2021 N° 71773/21 v. 04/10/2021