EDITORIAL PERFIL S.A.

EDITORIAL PERFIL S.A.

C.U.I.T.Nº: 30-56095690-4

El Directorio de Editorial Perfil .S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a

realizarse en su sede social de la calle California Nº 2715/21/31 de la Ciudad de Buenos Aires, para el 13 de octubre

de 2021 a las 15:00 horas en segunda convocatoria en virtud de haber fracasado la primera realizada para el día

20 de septiembre de 2021, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.

2°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de lasrazones de la convocatoria a la Asamblea

fuera del plazo legal.

3º) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la consideración de los documentos del

artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 LGS, por el Ejercicio Económico N° 44 cerrado al 30 de septiembre de 2020,

los que se encuentran pendientes de transcripción a los libros Diario e Inventario y Balances de la Sociedad.

4°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de laEvaluación de la gestión del Directorio y de

la Sindicatura correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2020.

5°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la consideración del resultado del ejercicio.

Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al Ejercicio Económico

N° 44 cerrado al 30 de septiembre de 2020.

6°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la designación de los miembros del Directorio,

titulares y suplentes para el Ejercicio Económico N° 45.

7°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la designación de un síndico titular y un

síndico suplente para el Ejercicio Económico Nº 45.

8º) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la Autorización para realizar las inscripciones

regístrales.

Por último, el Sr. Presidente manifiesta que se hará saber a los Sres. Accionistas que para concurrir y votar a las

mencionada Asamblea deberán efectuar la comunicación prevista en el art. 238 de la Ley 19.550 en el plazo de ley.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/5/2021 Gustavo Antonio GONZALEZ - Presidente

e. 29/09/2021 N° 72141/21 v. 01/10/2021