EPARELEM S.A.

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CUIT 30-70788710-5

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 octubre del 2021 a

las 13.00 hs. en la sede social de la Avenida Roque Sáenz Peña 725, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los

efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la memoria en los términos del art. 1º de la

resolución general IGJ 06/2006 y modificatoria.

3) Considerar y resolver sobre el Balance General, Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Situación

Patrimonial Consolidado; Estado de Resultados y Estado de Resultados consolidados; Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo de fondos y Estado de Flujo Efectivo de fondos Consolidados; Notas a

los Estados Contables y Notas a los Estados Contables Consolidados; Anexos a los Estados Contables y Anexos

a los Estados Contables, correspondientes a los ejercicios concluidos el 31 de octubre de 2007, 2008, 2009, 2010,

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

4) Distribución de ganancias.

5) Aprobación de la gestión miembros del Directorio por el ejercicio 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

6) Elección de los miembros del directorio.

7) Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto,

presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cumplir con el art. 238 L.S. en la Av. Roque Saenz Peña 725

CABA para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, de lunes a viernes en el horario de 12 a 14

horas.

Juan Pablo Olmedo asumió como presidente el día 14 del abril 2016 según Acta de Asamblea Nº15 obrante a fs.

27 y 28 del Libro de Actas de Asamblea Nº1, rubricado bajo el Nº 4747 -02 el día 06/02/2002.

Juan Pablo Olmedo

Designado según instrumento privado ACTA 15 de fecha 14/04/2016 Juan Pablo Olmedo - Presidente

e. 30/09/2021 N° 72625/21 v. 06/10/2021