TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cuit N° 30-50006577-6. TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA. Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria. Se convoca a los Señores Delegados electos en las Asambleas de Distritos, a la Asamblea General

Ordinaria que se realizará el día 26 de octubre de 2021, a las 15:00 horas, en los términos de la Resolución del

INAES Nº 485/2021 y de la Dirección de Asociativismo y Cooperativas de Mendoza Nº 65/2020, bajo la modalidad

a distancia, a través de la aplicación Zoom, para tratar el siguiente: Orden del Día. 1. Designación de dos (2)

Delegados para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del

Consejo de Administración. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión

Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1° de julio

de 2020 y cerrado el 30 de junio de 2021. 3. Capital social. Consideraciones. 4. Evolución del rubro Inmuebles.

5. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 6. Tratamiento de

los excedentes. 7. Consideración de las retribuciones abonadas a los Consejeros y Miembros de la Comisión

Fiscalizadora. 8. Elección de un (1) Consejero Titular y un (1) Consejero Suplente, para la renovación parcial del

Consejo de Administración. Orden de los Consejeros suplentes. 9. Elección de un (1) Síndico Titular, un (1) síndico

Suplente para la renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora, y un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente

para reemplazar a los renunciantes, hasta completar el vencimiento de sus mandatos. 10. Determinación de las

retribuciones a abonar a los Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se informa a los Señores

Delegados que deben integrar la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el día y hora fijados en esta

Convocatoria, que la aplicación denominada Zoom es reconocida por ser utilizada para reuniones a distancia en

tiempo real, grabar su desarrollo y permitir el intercambio de contenidos. Por el correo electrónico presidencia@

triunfoseguros.com recibirán, 48 horas antes de la Asamblea, los datos necesarios (ID) para su correcto acceso

a la misma. Asimismo, se les recuerda que la Asamblea se realizará siempre que se encuentren presentes la

mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir

ese quórum la misma se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados

presentes de conformidad con el artículo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados Contables están

a disposición de los Señores Asociados y Delegados pudiendo solicitarlos al correo electrónico presidencia@

triunfoseguros.com. A efectos de la elección de Consejeros, las listas de candidatos deben oficializarse ante

el Consejo de Administración con diez (10) días de anticipación, como mínimo, a la fecha en que se realizará la

Asamblea, y deberán ser presentadas con el apoyo de no menos de cincuenta (50) Asociados con derecho a voto

de acuerdo con el artículo 45 del Estatuto Social, enviándolas al correo electrónico presidencia@triunfoseguros.

com. El Consejo de Administración. Mendoza, 14 de setiembre de 2021

Designado según instrumento privado acta de consejo de administración N° 1283 de fecha 30/11/2020 Luis Octavio

Pierrini - Presidente

e. 28/09/2021 N° 71719/21 v. 30/09/2021