AVALUAR S.G.R.

AVALUAR S.G.R.

Convócase a los Socios de AVALUAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (CUIT: 30-69728110-6), a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2021 a las 12 horas en primera convocatoria

y para el caso de no obtenerse quórum a las 13 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en la sede

social sita en Olga Cossettini 831, 2do piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) de forma virtual en

mismo día y horarios a través de la plataforma de video teleconferencia Zoom Video Meetings, cuyo enlace para

su participación y acceso será enviado de manera clara y detallada a cada uno de los accionistas al mail que cada

uno ellos declare en la nota de asistencia, ante el eventual supuesto que se extienda el período de aislamiento,

social, preventivo y obligatorio impuesto por el Decreto 297/2020 de Emergencia Pública y ss., conforme lo habilita

la Resolución General IGJ 11/2020; a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1-Realización del acto

asambleario a distancia. Designación de un miembro del Consejo para presidir la Asamblea. Autorización para

firmar el acta grabada. 2-Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1° del

artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al 24to. ejercicio económico cerrado al 30 de

junio de 2021. 3-Consideración y resolución respecto de la gestión de los miembros del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021. 4-Consideración y resolución

respecto del destino de los resultados que informa el balance cerrado al 30 de junio de 2021. 5-Designación de

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 6-Política de inversión de los fondos sociales y de las

inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo. 7-Determinación del costo de las garantías,

mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el

Consejo de Administración. 8-Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Consejeros y Síndicos

por los ejercicios números 24 y 25 teniendo en cuenta al efecto, lo normado por el artículo 261 de la Ley General

de Sociedades 19.550. 9-Informe de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión y

retiro de socios. 10-Aumento o reducción del Capital Social según el caso y emisión o anulación de acciones,

según corresponda. 11-Modificación de Estatuto. 12-Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones

para la realización de los trámites, comunicaciones y presentaciones necesarias respecto de lo resuelto por la

Asamblea. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Nota 1: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de

la Ley General de Sociedades 19.550, los socios deberán cursar comunicación hasta el 20 de octubre de 2021,

inclusive, a la dirección: avaluar@avaluar.com.ar o por escrito a Olga Cossettini 831, 2do piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, donde además tienen a disposición la documentación a considerar en el orden del día. Nota 2:

La Asamblea se celebrará a través del Sistema Zoom Comunications que permite la transmisión en simultáneo

de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los Accionistas con voz y voto. Asimismo, la

reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y esa grabación se conservará en copia digital

por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier Accionista que la solicite y será transcripta

en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma.

Con supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los Accionistas (y/o

sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora,

ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales,

reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos que participen y el carácter

en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados.

Con la registración a distancia indicada en la Nota 1 la Sociedad informará, en debida forma, al Accionista el modo

de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de

su voto. Nota 3: Se hace saber a los Sres. Accionistas que la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria

respecto del punto 11, sesionando respecto del resto de los puntos del Orden del Día en carácter de Ordinaria.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/10/2019 MATIAS ANDRES DOMINGUEZ

REMETE - Presidente

e. 01/10/2021 N° 72805/21 v. 07/10/2021