CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CUIT 30-50101005-3

Se convoca a los Sres. accionistas de Canteras Cerro Negro S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse

el día 19 de Octubre de 2021, a las 10.30 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en Esmeralda 1320,

Piso 7° “A”, de la Ciudad de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de

dos accionistas para firmar el acta; y 2. Distribución de dividendos en efectivo por desafectación de la Reserva

Facultativa. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus

acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el

domicilio de la sociedad, Esmeralda 1320, Piso 7 “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 13 de octubre

de 2021, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 939 de fecha 05/03/2021 PABLO ARNAUDE -

Presidente

e. 30/09/2021 N° 72330/21 v. 06/10/2021