INSTITUTO INTEGRAL S.A.

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CUIT 30-69097368-1. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 18/10/2021 las 14 hs. en 1°

convocatoria y a las 15 hs. en 2° convocatoria a realizarse a distancia mediante plataforma digital Zoom (los

accionistas solicitarán el acceso y comunicarán asistencia al mail: mpmoffat@falck-asoc.com.ar), para considerar

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.761 - Segunda Sección 85 Viernes 1 de octubre de 2021

el siguiente Orden del día: 1º) Razones de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal; 2°) Consideración y

aprobación de la documentación del artículo 234 inc. 1º) de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico

nº 25 cerrado el 31/12/2020; 3°) Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio durante el ejercicio; 4º)

Consideración de los honorarios al directorio; Destino del resultado del ejercicio; 5º) Fijación del número de los

miembros del directorio; Elección de directores titulares y suplentes; 6°) Reforma del Artículo 3 del Estatuto Social

– Contestación Observación IGJ.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 23-10-2020 MARTA ELISA SCHORN -

Presidente

e. 30/09/2021 N° 72606/21 v. 06/10/2021