MAS PLAN S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº 14, a cargo del Dr. Pablo D. Frick, Secretaría nº 28, a mi

cargo, sito en la Avenida Callao 635 Piso 2º de CABA, hace saber que de acuerdo con lo establecido en el Estatuto

Social y en la Resolución Judicial dictada con fecha 26 de Noviembre de 2020 en los autos: “FEIJOO, MARÍA

GABRIELA c/ MAS PLAN S.A. s/ CONVOCATORIA A ASAMBLEA” Expediente nº 7579/2020 que tramita ante este

mismo Juzgado y Secretaría, cumpliendo la Resolución Judicial de fecha 12/08/2021 dictada en las actuaciones

judiciales antes referidas, se convoca a los señores accionistas de “MAS PLAN S.A.” CUIT nº 30711310327

en modalidad presencial, a la Asamblea General Ordinaria que más abajo se indicará, siendo Presidente de la

Asamblea la Contadora Marta Cecilia Estévez designada en los términos del art. 242 Ley 19.550 según Resolución

Judicial de fecha 30 de Abril de 2021 dictada en las actuaciones judiciales antes referidas. La Asamblea General

Ordinaria se celebrará el 28 de Octubre de 2021 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas

en segunda convocatoria en los términos del art. 12 del Estatuto Social y art. 237 tercer párrafo Ley 19.550, en

el domicilio sito en la calle Sarmiento 1426 Piso 5º Dto. “A”, segundo cuerpo, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea Ordinaria

vencido el plazo estatutario; 2) Consideración de la documentación social establecida por el art. 234 inc. 1º ley

19.550 correspondiente a los Ejercicios Sociales finalizados con fechas 30/04/2017, 30/04/2018 y 30/04/2019; 3)

Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes por tres (3)

Ejercicios Sociales; 4) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Se hace constar que

si a la fecha de la Asamblea estuvieran vigentes prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación

de personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU nº 297/2020 y

normas sucesivas y complementarias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará en forma

virtual de conformidad con la R.G. IGJ nº 11 en la fecha y horario de ambas convocatorias mediante la plataforma

Zoom. A tal efecto, los datos de la reunión a través de la plataforma Zoom serán comunicados a cada accionista

contra la recepción de la comunicación de asistencia en la siguiente dirección de correo electrónico: mce3151@

gmail.com. De celebrarse la Asamblea en forma virtual se procederá a la grabación del desarrollo de todo el acto

de modo digital y la conservación de copias en soporte digital para los accionistas que las soliciten. Por último, se

hace saber a los accionistas que la comunicación de asistencia y depósito de las acciones previstas en el art. 238

2do. párrafo LSC deberá ser cursada hasta el día 22 de Octubre de 2021 en el domicilio sito en la calle Sarmiento

1426 Piso 5º Dto. “A”, segundo cuerpo, de esta ciudad, teléfono 4375-3350, todos los días hábiles en el horario

de 10:30 hs. hasta las 17:00 hs. o hasta el mismo día y horario, en la dirección de correo electrónico de contacto

mce3151@gmail.com.

Publíquese por cinco (5) días en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Buenos Aires, 20 De Septiembre de 2021

Martin Sarmiento Laspiur

Secretario PABLO D. FRICK Juez - MARTIN SARMIENTO LASPIUR SECRETARIO

e. 01/10/2021 N° 69165/21 v. 07/10/2021