REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

CONVOCATORIA

Cuit: 30-71231188-2. En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda

Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.761 - Segunda Sección 40 Viernes 1 de octubre de 2021

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de Octubre de 2021 a las 12:00 y a las 13:00

horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente, a realizarse por vía digital, utilizando el sistema

denominado ZOOM, correo electrónico de contacto jesus.prieto@rasa-re.com.ar, debido al estado de emergencia

en el que se encuentra inmerso el Territorio Nacional, en el marco de la Pandemia derivada de la enfermedad

por Coronavirus (COVID 19), desde el dictado del DNU 297-2020, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)

Considerar documentación art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 2°) Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3°) Consideración del Resultado del ejercicio y su

destino, si se optare por: a- capitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b - aplicar los

fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de sociedades, en ambos casos previa deducción

de aporte al Fondo de Reserva Legal. 4°) Designación de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por

el término de un ejercicio; 5°) Designación de un Auditor Externo y un Actuario por el término de un ejercicio. 6°)

Consideración de la remuneración del Directorio, (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley

19550); 7°) Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 8°) Elección de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO. Vicepresidente

Alfredo A. González Moledo.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550.

El Directorio. Presidente Luis Octavio Pierrini. Designado según instrumento privado por Acta de Asamblea N° 7

con fecha 07/10/2019 y acta de Directorio N° 125 con de fecha 01/11/2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 125 de fecha 1/11/2019 Luis Octavio Pierrini -

Presidente

e. 01/10/2021 N° 73178/21 v. 07/10/2021

Texto del aviso