ISAURA S.A.

ISAURA S.A.

30500781749 En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21° y 31° del estatuto social, el Directorio

convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 28 de Octubre

de 2021 a las doce horas en la calle Carlos Pellegrini 1141 - Piso 12° – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1° Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Estados Contables e

Inventario, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021. 2° Consideración de los resultados del

ejercicio y acumulados. Su destino 3° Consideración de la gestión del directorio y sindicatura. Sus honorarios. 4°

Consideración de la renuncia de dos Directores y su reemplazo hasta finalizar el mandato. 5° Nombramiento del

Síndico titular y suplente por un año. 6º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. Nota:

Se deja constancia que toda la documentación referida al temario propuesto se encuentra a disposición de los

accionistas, en el domicilio social. Asimismo se hace saber que de conformidad con lo que establece el artículo

238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad

con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/10/2017 José Manuel Eliçabe - Presidente

e. 01/10/2021 N° 73022/21 v. 07/10/2021