POL-KA PRODUCCIONES S.A.

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(CUIT 30-67822531-9). Convócase a los Sres. Accionistas de POL-KA Producciones S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de octubre de 2021 a las 15.00 horas en primera convocatoria

y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Florida 954 CABA (no es la sede social) a

fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de las personas que suscribirán el acta; 2)

Consideración de la reforma al artículo décimo del estatuto social (fiscalización de la Sociedad); 3) Consideración

de la reorganización del órgano de fiscalización de la Sociedad. Remoción sin causa del síndico titular y suplente.

4) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 5) Ratificación del acuerdo de

desvinculación laboral suscripto entre el Sr. Roberto Enrique Lorenzi y la Sociedad con fecha 21 de abril de 2021; 6)

Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea, ante la Inspección General

de Justicia y demás organismos. Se deja constancia que (i) la Asamblea será celebrada de forma presencial

debiendo los accionistas comunicar su asistencia de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley General

de Sociedades; y (ii) la Sociedad mantendrá informados a sus accionistas respecto de cualquier modificación, en

caso que las circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/5/2021 ALBERTO PEDRO MARINA - Presidente

e. 29/09/2021 N° 72102/21 v. 05/10/2021