SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

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Convocase a los Sres. Accionistas de SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A., CUIT N° 30-63749548-4, a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 22 de Octubre de 2021 a las 10 hs, y en segunda

convocatoria en igual fecha a las 11 horas, según artículo 237 Ley General de Sociedades 19.550 y no encontrándose

comprendida en el artículo 299 de la misma Ley, en su sede social de Avenida Montes de Oca 1108 piso 5to Dto H,

de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración y Aprobación

de la Documentación que prescribe el Art 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico

Finalizado el 30 de Abril de 2018. 2.- Consideración de los motivos del tratamiento y aprobación del balance fuera

del plazo legal. 3.- Aprobación de la Gestión del Directorio y su Remuneración. 4.- Consideración del Resultado

del Ejercicio Económico finalizado el 30 de Abril de 2018. 5.- Consideración de la situación económico financiera

de la empresa a la luz de la Pandemia generada por COVID-19 .- 6.- Nombramientos de Directores titulares y

suplentes, por el término de tres ejercicios. 7.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: en

caso de mantenerse a la fecha prevista para la celebración de la Asamblea la restricción a la libre circulación de

las personas en general, con carácter preventivo y/o obligatorio y/o sectorizado, como consecuencia del estado

de emergencia sanitaria en virtud del DNU Nº 297 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y demás

disposiciones, la asamblea será celebrada bajo la modalidad “a distancia”, a través de videoconferencia con

los alcances y requisitos previstos en la Resolución 11/2020 de la Inspección General de Justicia por medio

de la plataforma Zoom. Los Accionistas podrán comunicar su asistencia a la Asamblea al correo electrónico

aurorasumedicina@hotmail.com dentro de las plazos legales y conjuntamente con la confirmación de asistencia

se informara al accionista el link y modo de acceso a plataforma digital. CLAUDIO DANIEL CARO. PRESIDENTE

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 31/7/2019 CLAUDIO DANIEL

CARO - Presidente

e. 28/09/2021 N° 71356/21 v. 04/10/2021