CAPITALISMO CONSCIENTE S.A.

CAPITALISMO CONSCIENTE S.A.

C.U.I.T. 30-71435030-3, CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas,

en primera y segunda convocatoria para el día 28 de octubre de 2021 a las 14 y 15 horas, respectivamente, la

cual se celebrará a distancia mediante videoconferencia (la “Asamblea”) de conformidad con lo establecido en

las Resoluciones Generales de la Inspección General de Justicia (“IGJ”) Nros. 11 y 46/2020, lo dispuesto en el

Estatuto Social y el procedimiento que se describe en este aviso, para considerar el siguiente Orden del Día:

1) Conformidad sobre el medio y el modo elegido para la celebración de la reunión a distancia; 2) Designación

de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 3) Consideración de la documentación del Artículo 234,

inciso 1ro. de la Ley General de Sociedades 19.550 y modificatorias (LGS) correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 30.06.2021; 4) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2021 y destino

del mismo; 5) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30.06.2021 y su remuneración;

6) Consideración de la necesidad de reformar el Artículo 4 del estatuto social; 7) Consideración del aumento del

capital social de la suma de $ 100.000 a la suma de $ 992.964 mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de

Capital Social que, en moneda constante al 30/06/2021 asciende a la suma de $ 892.964, y emisión de acciones

liberadas de la misma clase y condiciones que las acciones actualmente en circulación. Reforma estatutaria;

8) Autorizaciones. NOTA: 1) La celebración a distancia por videoconferencia se efectuará mediante el uso de la

plataforma “Microsoft Teams” a la que se podrá acceder mediante el link que será enviado por correo electrónico a

los accionistas que comuniquen su asistencia de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. Mediante la utilización

del sistema de videoconferencia: i) se garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto; ii)

se permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, la cual

será grabada en soporte digital; iii) se efectuará conservación de la grabación por el plazo de 5 (cinco) años la

que estará a disposición de los accionistas que así la requieran. 2) Los accionistas deberán comunicar por correo

electrónico su asistencia a la Asamblea a la siguiente dirección info@tomaconciencia.com.ar. Los accionistas

que sean representados por apoderados deberán remitir con cinco días hábiles de antelación a la celebración

de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. 3) A la videoconferencia

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.763 - Segunda Sección 78 Martes 5 de octubre de 2021

podrán acceder los accionistas que hayan comunicado su asistencia, mediante el link que se les enviará junto con

el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico desde donde cada accionista haya comunicado

su asistencia, salvo que se haya indicado en forma expresa otra casilla de correo electrónico. 4) Se ruega a los

señores accionistas presentarse con no menos de 5 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del

horario fijado. La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán participantes

con posterioridad a los mismos. Todos los accionistas tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la

Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial. 5) La firma del Registro de Depósito de Acciones

y Asistencia a la Asamblea se coordinará con posterioridad a la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea General Ordinaria de eleccion de autoridades sociales de

fecha 18/12/2017 JULIAN ESTEBAN WEICH - Presidente

e. 01/10/2021 N° 73138/21 v. 07/10/2021