CONTINENTAL URBANA S.A.I.

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

CUIT 30-70913035-4

Cerrito 866, Piso 6 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a

los señores accionistas de “Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora” a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 2 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas, en forma presencial en la sede social de la sociedad,

sita en la calle Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el caso que en la fecha indicada se

mantenga la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el Decreto Nº 260/20 y

sus prórrogas, la asamblea se efectuará a distancia, mediante la utilización de un sistema de videoconferencia, de

conformidad con lo previsto por la Resolución General 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, para tratar

el siguiente orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea. 2°) Motivos por los que esta

convocatoria se efectúa fuera del término legal. 3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado

de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de

Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido

el 30 de junio de 2021. 4º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio. 5°) Consideración de la gestión del

Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Consideración de las remuneraciones del Directorio

($ 12.807.393) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021, el cual arrojó quebranto

computable según los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 7º) Consideración de las

remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de

2021. 8°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.

Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para

pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. 9°) Elección de

los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10º) Autorización a Directores de acuerdo con

el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 11º) Remuneración del Contador Certificante por el

ejercicio finalizado el 30/06/2021. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de

2022 y determinación de su remuneración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (LGS) los accionistas

deberán comunicar sus asistencias a la asamblea en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

lunes a viernes de 11.30 a 15.30 horas. Para el caso que se mantengan las medidas restrictivas a que se refiere la

Resolución General Nº 830/2020 y la asamblea se realice a distancia conforme a lo dispuesto en dicha Resolución,

se cumplirán todos las exigencias de la misma, incluidas las comunicaciones de asistencia, se establece de forma

excepcional y extraordinaria la casilla de correo electrónico asamblea2021@continentalurbana.com.ar, a fin de

permitir la Registración a la Asamblea en forma electrónica y la recepción de tal forma de los certificados de

asistencia correspondientes. Se garantizará la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas, con voz y

voto. El plazo para comunicar la asistencia, ya sea mediante la entrega de la comunicación en el domicilio supra

indicado o mediante la utilización de la casilla informada, vence con tres días hábiles de anticipación a la fecha de

la asamblea. En todos los casos los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo. En caso que asistan

mediante apoderados, deberá remitirse a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la

asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Deberá dejarse constancia en

el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban y de

los mecanismos técnicos utilizados En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la LGS,

los accionistas deberán informar además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que

(i) La sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración

de la asamblea y (ii) para el caso que la asamblea se celebre a distancia a causa de la extensión de las medidas

restrictivas mencionadas, la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión. En caso de que la asamblea se celebre

a distancia, el sistema utilizado será la plataforma audiovisual Zoom (ID de reunión N° 991 0255 3613). A todo

evento, se deja constancia que dicho sistema permite observar todos los requisitos impuestos por la Resolución

General Nº 830/2020 de la IGJ y otorga la posibilidad de que los participantes en la asamblea intervengan a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.763 - Segunda Sección 80 Martes 5 de octubre de 2021

distancia. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social

de la sociedad y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2021

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 2/11/2018 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID

- Presidente

e. 04/10/2021 N° 73460/21 v. 12/10/2021