INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. I.A.M.

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CUIT 30-50006324-2.Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL, Compañía

Argentina de Seguros S.A. I.A.M.a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de octubre de 2021 a las

11hs, en formato videoconferencia Sistema Zoom, con domicilio de la Sociedad, Av.Belgrano 774/76, C.A.B.A.,

a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la

Asamblea. 2ºConsideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 56 cerrado el 30 de junio de 2021.3ºAprobación

de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Directores y fijación de los honorarios de los

mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley19550.4° Aprobación de los honorarios

correspondientes al ejercicio económico para los Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios

de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.5° Distribución de

utilidades. 6° Consideración de la continuidad de los mandatos de los Directores Titulares, Miembros Titulares y

Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia. En su caso, designación de los reemplazantes hasta completar

mandato. Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 21°

del Estatuto Social. 7° Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario

y Prosecretario del Directorio por el término de un año. 8° Autorización al Directorio para fijar los importes que

podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2021, los

señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria

y Extraordinaria correspondiente al ejercicio.Buenos Aires, 25 de agosto de 2021.

designado por instrumento privado acta directorio de fecha 2/11/2020 Luis Alberto Monteiro - Presidente

e. 04/10/2021 N° 73305/21 v. 12/10/2021