PERTRAK S.A.

PERTRAK S.A.

CUIT 30-50255665-3 - Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 27 de Octubre

de 2021, a las 10 hs., en la sede social sita en la calle Benito Quinquela Martín 1156 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso

1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021. 2) Destino de los resultados.

3) Aprobación de la gestión del Directorio por dicho ejercicio. 4) Aprobación de la gestión de la Sindicatura por

dicho ejercicio. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio, por dicho ejercicio, según Art. 261 de la

Ley 19.550. 6) Consideración de las remuneraciones a la Sindicatura, por dicho ejercicio. 7) Fijación del número

de Directores y elección de los mismos. 8) Elección de la Sindicatura. 9) Designación del Contador Público para

certificar los estados contables correspondientes al ejercicio 2021/2022 y determinación de la retribución a fijar

al Contador Certificante por el ejercicio 2020/2021. 10) Autorizaciones para inscribir. 11) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta. Se recuerda a los accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar

comunicación formal informando los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.763 - Segunda Sección 92 Martes 5 de octubre de 2021

social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción

y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones, adjuntando el instrumento habilitante suficientemente autenticado.

Dichas comunicaciones deberán ser presentadas en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela Martín 1156,

Capital Federal, en el horario de 9 a 13 horas, o remitidas por mail a la casilla gargiulo@verace.com.ar, hasta el día

21 de Octubre de 2021 inclusive.

Designado según instrumento privado designacion directorio del 29/10/2018 MANOUK GREGORIO MANOUKIAN

- Presidente

e. 04/10/2021 N° 73535/21 v. 12/10/2021