ABRIL S.A.

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CUIT 30-53404521-9

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 26 de

Octubre de 2021 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día, pero una hora después, a las 11:00

horas, en segunda convocatoria, ambas en Avenida Corrientes 860, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Teatro

Opera), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo legal.

3. Aprobación de los documentos mencionados en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2020.

4. Aprobación de la gestión del Directorio 2020.

5. Aprobación de la gestión de la sindicatura.

6. Elección del síndico titular y del síndico suplente.

7. Aprobación de las modificaciones de los Art. 40° y 44° del Reglamento Interno.

8. Consideración de las apelaciones disciplinarias interpuestas ante la Asamblea de Accionistas.

9. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones en la

Inspección General de Justicia.

Notas: Las abstenciones no integran la base para computar los votos emitidos conforme fallo Castro, Francisco

V. c. Altos de Los Polvorines S.A. // Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia a

la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de acuerdo con lo

previsto en el Artículo 238 de la Ley 19.550, en Autopista Bs As La Plata km 33,5 Hudson o Av. Quintana 585 3° B

CABA a fin de que se los anote en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea fecha 9/8/2019 sandra liliana puchernau - Síndico

e. 30/09/2021 N° 72519/21 v. 06/10/2021