LEYDEN S.A.I.C. Y F.

LEYDEN S.A.I.C. Y F.

CUIT 30-50139095-6 – Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29

de octubre de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. Se

aclara que en caso de ser necesario sesionar en segunda convocatoria, en la misma sólo se tratarán los puntos

de la asamblea ordinaria. En caso de no reunirse el quórum necesario para el tratamiento de los puntos de la

asamblea extraordinaria en primera convocatoria, la misma será convocada nuevamente en fecha a determinarse.

La asamblea se realizará en la sede de la sociedad sita en la calle Anchoris 273 de la Ciudad Autònoma de Buenos

Aires (C.A.B.A.), a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta. 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2021.3) Distribución de las utilidades del Ejercicio por

un valor total neto de $ 60.158.065 (Sesenta millones ciento cincuenta y ocho mil sesenta y cinco pesos), según

el siguiente detalle: a) Constitución de Reserva Legal (5% de la Utilidad Neta del Ejercicio) por $ 3.007.903b)

Constitución de una Reserva Facultativa para Reequipamiento Técnico y Financiación de Operaciones Societarias

por $ 27.071.129c) Dividendo en efectivo por el 50% de la Utilidad realizable, por $ 30.079.033, pagaderos según

el siguiente cronograma. 1ª cuota el 08 de noviembre de 2021 por la suma de $ 5.013.173.- 2ª cuota el 08 de

diciembre de 2021 por la suma de $ 5.013.172.- 3ª cuota el 07 de enero de 2022 por la suma de $ 5.013.172.- 4ª

cuota el 08 de febrero de 2022 por la suma de $ 5.013.172.- 5ª cuota el 08 de marzo de 2022 por la suma de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.764 - Segunda Sección 102 Miércoles 6 de octubre de 2021

$ 5.013.172.- 6ª cuota el 08 de abril de 2022 por la suma de $ 5.013.172.- 4) Afectación del saldo de la cuenta

Resultados No Asignados de ejercicios anteriores por la suma de $ 2.780.970 con destino a la Reserva Facultativa

para Reequipamiento Técnico y Financiación de Operaciones Societarias 5) Consideración de la gestión de los

miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.6) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.7) Consideración de la gestión de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.8) Elección de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el Ejercicio Nro. 64 iniciado el 1ro. de julio de 2021.9)

Designación del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nro. 64 iniciado el 1ro. de julio de 2021.10) Fijación

de la remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nro. 63 cerrado el 30 de junio de 202111)

Consideración del retiro voluntario del régimen de Oferta Pública de acciones (CNV) y del retiro voluntario del

régimen de listado de acciones (BYMA) 12) Consideración de la formulación de una Oferta Pública de Adquisición

por parte de Leyden S.A.I.C.y F. en los términos establecidos por el artículo 86 y siguientes de la Ley N.º 26831, sus

modificatorias y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. A tal efecto el Directorio ha dispuesto ofrecer a los

accionistas que no hayan votado a favor del retiro propuesto en el Punto 11 del presente Orden del Día, el precio de

$ 4,50 (cuatro pesos con cincuenta centavos) por acción, el cual considera equitativo de acuerdo a los parámetros

establecidos en el artículo 88 de la Ley N° 26.831 y sus modificatorias. Nota 1. Se aclara que los puntos 11) y 12) del

Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Nota 2. Se hace presente que,

de acuerdo al art. 238, 2do. párrafo de la Ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a efectos

de su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta el día 26 de octubre de 2021, en la sede social de

la empresa, calle Anchoris Nº 273, Ciudad Autònoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), en el horario de 13:00 a 17:00

horas. Asimismo, quienes tengan sus acciones depositadas en Caja de Valores, deberán acompañar el certificado

de depósito correspondiente dentro del mismo plazo. Nota 3. A los efectos del tratamiento de los puntos 11 y 12

del Orden del Día, la asamblea deberá reunir en primera y en segunda convocatoria un quórum de por lo menos

el setenta y cinco por ciento (75%) de todas las acciones en circulación, y los votos en contra no podrán superar

el diez por ciento (10%) del total del capital en circulación de votos que acuerde. A este efecto, en el punto 11 del

Orden del Día no se aplicará la pluralidad de voto. Nota 4: Los accionistas que voten a favor del retiro deberán

inmovilizar sus valores hasta que transcurra el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición. A tal efecto,

se acompañará constancia de la Caja de Valores respecto a haber procedido a la inmovilización de las acciones de

los accionistas que se encuentren en custodia de dicho ente, y que hayan votado a favor de la decisión de retiro.

El Directorio

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 671 de fecha 26/10/2018 Guillermo Saul Bianchi -

Presidente

e. 04/10/2021 N° 73302/21 v. 12/10/2021