N° 74162/21 Aviso del Boletín Oficial
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
30-67818477-9. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Octubre de
2021 a las 10:00hs en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria en la
Sede Social de Av. del Libertador 5930 piso 12 departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.765 - Segunda Sección 94 Jueves 7 de octubre de 2021
tratar los siguientes Ordenes del día: 1) Verificación de la legalidad del Acto; 2) Designación de dos (2) accionistas
para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban
el Acta; 3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión
Fiscalizadora,, todo ello correspondiente al vigésimo séptimo Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de
Junio de 2021; 4) Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora; 5)
Consideración del tratamiento a dar al Resultado del Ejercicio y consecuentemente a los Resultados Acumulados
no positivos. Su propuesta de absorción con Reservas Libres en su totalidad y el remanente por Ajuste del Capital
hasta su suficiencia, todo a moneda homogénea al cierre del mes anterior al Acto Asambleario; 6) Consideración
de la retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora
(artículo 292 de la ley 19.550). Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el
artículo 261 de la ley 19.550; 7) Elección de Directorio por vencimiento de mandato. Determinación del número de
miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social). Designación de
Directores Titulares y Suplentes. 8) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por
vencimiento de mandato.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 833 DEL 19/05/2021 Gabriel Gustavo Vidal -
Presidente
e. 05/10/2021 N° 74162/21 v. 13/10/2021