CAMPOS DEL PILAR S.A.

CAMPOS DEL PILAR S.A.

30-61832040-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 25/10/2021 a las 13 horas en primera convocatoria

y 14 hs. en segunda, a celebrarse en el domicilio de J.E. Uriburu 754 7º 701 C.A.B.A. a fin de considerar el

siguiente Orden del Día: Punto 1º: Elección de un Presidente para dirigir la Asamblea, Punto 2º: Designación de dos

accionistas para firmar el acta de Asamblea ; Punto 3º: Consideración de la Memoria presentada sin contemplar

información adicional de acuerdo a la resolución 6/2006 de la I.G.J. Punto 4º: Consideración de la documentación

que determina el Artículo 234, Inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de

2020, Punto 5º: Aprobación de la gestión del Directorio, Punto 6º: Destino de los resultados no asignados, Punto

7º: Determinación del número de Directores y elección de los mismos por dos años. Punto 8º: Causa de la demora

en la convocatoria a Asamblea. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad el Orden del

Día propuesto y la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria. Los señores accionistas para participar

en la Asamblea, de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar la asistencia o

depositar sus acciones con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización

de la Asamblea, en la sede de la calle J.E.Uriburu 754 7º 701 C.A.B.A..

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria de fecha 4/7/2018 Héctor Alfredo Orlando

- Presidente

e. 01/10/2021 N° 73157/21 v. 07/10/2021