CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CUIT 30-59271734-0

CONVOCATORIA. Se convoca a los Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 22 de octubre de 2021, a

las 10 horas, de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo

de audio y video conforme lo autoriza el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1 y 3

de la Resolución General Nº 11/2020 y la Resolución General 46/2020 de la Inspección General de Justicia para

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta; 2) Consideración

de la reforma de los Artículos 4 y 6 del Estatuto Social. Texto Ordenado. Autorizaciones. Los accionistas por ser

titulares de acciones escriturales cuyo registro lleva la sociedad quedan exceptuados de presentar certificados o

constancias de depósito. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia

con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea mediante correo electrónico dirigido a juan.c.stella@

daimler.com. En respuesta a dicho correo electrónico, la sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con

un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la

comunicación de asistencia, se deberá adelantar los instrumentos correctamente autenticados que acrediten la

personería de quien asistirá en representación del accionista

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA 61 DEL 20/05/2021 MARTIN IÑAKI IDIARTE -

Presidente

e. 01/10/2021 N° 73023/21 v. 07/10/2021