GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

CUIT 30-50928486-1 Garovaglio y Zorraquín S.A.. Convocase a los Señores Accionistas de Garovaglio

y Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 2021 a la hora 10:00 en Primera

Convocatoria: como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y

Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, mediante modalidad no presencial, a través

de la plataforma “Microsoft Temas”, con el detalle que se indica, para el tratamiento del siguiente Orden del Día:

1.- Consideración de la celebración de la asamblea a distancia de acuerdo con el artículo 158, inciso a), del Código

Civil y Comercial de la Nación y la Resolución General 830/20 de la CNV. 2.- Designación de dos accionistas para

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.765 - Segunda Sección 101 Jueves 7 de octubre de 2021

aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 3.- Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc.

1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de

2021. 4.- Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. 5.- Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550). 6.- Consideración de las

remuneraciones al directorio por $ 500.000.-, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio

de 2021, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.

Consideración de la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2021 por $ 260.449.-. 7.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los

mismos por el término de un ejercicio. 8.- Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 9.- Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2021. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1 de julio de 2021 y fijación de su remuneración. Consideración presupuesto del Comité de

Auditoría. Se deja constancia que para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar constancia

de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su

registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá remitirse vía mail

a la siguiente dirección: infoasamblea@gyz.com.ar, hasta el lunes 25 de octubre a las 18 hs. Se deja constancia

que en caso que a la fecha de celebración de la asamblea se mantenga la restricción a la libre circulación de

las personas en general dispuesto por el Decreto 297/20 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, la

Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo

previsto por la RG 830/20 de la CNV, con las siguientes condiciones: (i) se garantizará la libre accesibilidad a las

reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea permitirá la transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y se procederá a su grabación en soporte digital. A dichos

efectos: (1) se utilizará la plataforma “Microsoft Teams” como canal de comunicación para la videoconferencia; (2)

al comunicar su asistencia a la Asamblea los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a

la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de acceso, caso contrario se

utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia. Al momento

de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono y domicilio en el que pasa el aislamiento

social, preventivo y obligatorio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto

de la celebración de la Asamblea. La documentación solicitada debe enviarse en formato PDF. (3) los accionistas

que serán representados por apoderados deberán remitir a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la

celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) al momento

de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos

de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas

y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados

por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (5) cada Accionista con audio e

imagen de manera que se asegure su verificación en cualquier instancia. En el caso que la Asamblea se celebre a

distancia, con la supervisión correspondiente, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados)

participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto

a viva voz. El órgano de fiscalización, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido

cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos

por la RG 830. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el

acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Buenos Aires, 28 de

septiembre de 2021. Ambrosio Nougues Presidente.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA DE FECHA 27/11/2020 Ambrosio Nougues - Presidente

e. 01/10/2021 N° 73179/21 v. 07/10/2021