TUTELAR BURSATIL S.A.

TUTELAR BURSATIL S.A.

CUIT 30-64010005-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social

Sarmiento 356, piso 5, C.A.B.A., el día 28 de octubre de 2021 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y una hora

después en segunda convocatoria. ORDEN DEL DIA:

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

b) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 30/06/2021. Consideración de su resultado. Desafectación de reserva facultativa.

c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura

d) Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

e) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección Directores titulares y suplentes.

f) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

g) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 30/06/2021.

h) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio iniciado el

1/07/2021 y que finalizará el 30/06/2022.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar asistencia con al menos 3 días hábiles de antelación

a la Asamblea en la sede social de 10:00 a 17:00 horas.- EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado designación de directorio de fecha 22/10/2020 pablo gabriel cubela -

Presidente

e. 06/10/2021 N° 74475/21 v. 14/10/2021