AGROPECUARIA EL INDIO S.A.

AGROPECUARIA EL INDIO S.A.

CUIT: 30714681172. Se convoca a los Señores Accionistas de Agropecuaria El Indio S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 27 de octubre de 2021, a las 15:30 hs en primera convocatoria y a las 16.30 hs en segunda

convocatoria, la misma se celebrará a distancia mediante un sistema de videoconferencia de conformidad con lo

previsto por la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente de la

Sociedad. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos

complementarios, informe del síndico y de auditor, dispensa RG 7/2015 IGJ, todos correspondientes al ejercicio

cerrado al 30 de junio de 2021. 3º) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 4º)

Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 5°) Consideración de los

honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021, en su caso, en exceso del límite previsto

por el artículo 261 de la Ley 19.550.

6º) Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios. 7º) Elección de Síndico Titular y Suplente por

el período de un ejercicio.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación

de asistencia de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.767 - Segunda Sección 83 Martes 12 de octubre de 2021

fecha fijada para la Asamblea, debiendo remitir un correo electrónico al mail asambleas@molinochacabuco.com.

ar, dentro de plazo indicado. La sociedad enviará a dicho correo la confirmación de la notificación de asistencia. Se

aplicarán las siguientes reglas: i) la asamblea se realizará a través de la plataforma ZOOM, la cual permite la libre

accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto y la identificación de los participantes; como así también la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y la grabación de la Asamblea en soporte digital; ii) los accionistas

que asistan a la Asamblea mediante apoderados deberán remitir a la Sociedad -a la misma dirección de correo

electrónico mencionado anteriormente- con tres (3) días hábiles de antelación a la celebración de la misma copia

autenticada del instrumento habilitante correspondiente y copia simple del documento de identidad del apoderado.

El ejemplar del balance estará a disposición de los señores Accionistas en la sede social de lunes a viernes, de

9hs. a 17hs., con la anticipación de ley y será remitido por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 27/12/2019 DIEGO CRESPO - Presidente

e. 05/10/2021 N° 73752/21 v. 13/10/2021