AMERICA LATINA LOGISTICA - MESOPOTAMICA S.A. (EN LIQUIDACION)

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CUIT N°: 30-66345033-2 Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas a celebrarse el día 28 de octubre de 2021, a las 10:00 horas, en Av. Santa Fe 1868, piso 6°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, bajo el cumplimiento de las condiciones dispuestas por la Resolución No. 335/2020 del

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a fin de tratar los documentos del artículo 234 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de los documentos

que establece el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2020; 3. Tratamiento del resultado de ejercicio; 4. Consideración de la

gestión del liquidador designado. Consideración de la retribución de los liquidadores por el ejercicio bajo análisis;

5. Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo consideración; 6.

Reforma de los artículos segundo, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo, décimo

tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo,

vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo

séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo, trigésimo tercero,

trigésimo cuarto, trigésimo quinto, trigésimo sexto, trigésimo séptimo, trigésimo octavo, trigésimo noveno y la

eliminación del artículo décimo primero con la consecuente re-enumeración de los artículos del estatuto que

le continúan; 7. Ratificación del aumento de capital resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

celebrada el 29 de julio de 2008; 8. Aprobación de un Texto Ordenado del Estatuto Social; y 9. Otorgamiento de

autorizaciones.

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con

al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Av. Santa Fe 1868, piso 6°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 22 de octubre de 2021, a las 18 horas.

Nota II: Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la

Sociedad de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 06/10/2015 PABLO ANIBAL LUCENTE -

Liquidador

e. 05/10/2021 N° 74011/21 v. 13/10/2021