COMPAÑIA ASEGURADORA DEL SUR S.A.

COMPAÑIA ASEGURADORA DEL SUR S.A.

30-71217814-7 Señores accionistas: Se convoca a los señores accionistas de Compañía Aseguradora del Sur S.A.

Compañía de Seguros, a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día 29

de octubre de 2021 a las 10:30 y 11:30 horas, respectivamente, en la sede social de la Sociedad, sita en Bouchard

680 piso 16 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)

Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance

general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor,

Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo

establecido en Artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550. correspondientes al ejercicio económico N° 10 finalizado

el 30 de junio de 2021. 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas. 4)

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de la política de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.767 - Segunda Sección 88 Martes 12 de octubre de 2021

remuneraciones seguida por la Compañía y fijación de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora

en exceso el límite establecido por el artículo Nº 261 de la Ley Nº 19.550. 6) Fijación del número y elección de

Directores Titulares y Suplentes. 7) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8)

Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550

Designado según instrumento privado ACTA directorio de fecha 30/10/2020 JORGE EDUARDO SEIGNEUR -

Presidente

e. 07/10/2021 N° 74797/21 v. 15/10/2021