FEGIME LATAM S.A.

FEGIME LATAM S.A.

CUIT N° 30-70872736-5. Convocase a los accionistas de FEGIME LATAM S.A. a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas para el día 29 de Octubre de 2021 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas

del mismo día, en segunda convocatoria, a celebrarse en la en la Calle Libertad 1070, Hotel Cyan Américas, Salón

Picasso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o, para el caso que se mantenga el aislamiento social preventivo

y obligatorio y la restricción a la libre circulación conforme los DNU 260/2020 y 297/2020 y sus prórrogas y

modificaciones, a celebrarse a distancia mediante un sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto

por la RG N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1.-

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Modificación del Estatuto Social previendo reuniones

virtuales. Redacción del artículo pertinente. 3.- Consideración de aplicación de multa al Socio Unelec S.A. por

infracción por incumplimiento del Punto 5, apartado f, del Perfil del Integrante. 4.- Consideración de la exclusión

del Socio O.A.C.I. S.A. conforme el procedimiento establecido en el art. 17 y siguientes del Perfil del Integrante en

cuanto habría incumplido con las previsiones establecidas en dicho Perfil vinculadas a determinada importación

de productos. 5.- Multas Perfil del Integrante, su aplicación. De conformidad con lo establecido en el artículo 238

de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha

comunicación en Calle Lavalle 1206 piso 1 oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de

10 a 16 horas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. Para el caso

que se mantenga el aislamiento social preventivo y obligatorio y la restricción a la libre circulación conforme los

DNU 260/2020 y 297/2020 y sus prórrogas y modificaciones, y la Asambleas deba realizarse a distancia conforme

RG N° 11/2020 de IGJ, se establece de forma excepcional y extraordinaria, la dirección de correo electrónico

“srial@fegime.com.ar” a fin de permitir la registración de forma electrónica y la recepción de los certificados

de asistencia correspondientes. El plazo para comunicar la asistencia mediante la utilización de la mencionada

dirección de correo electrónico es hasta el día 28 de Octubre 2021 a las 11:00 hs., indicando nombre y apellido

completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán

informar y presentar los datos de los apoderados que asistirán, como así también la documentación que acredite

tal representación. Los accionistas que comuniquen su asistencia a través de la dirección de correo electrónico

indicada, deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la

sociedad curse la correspondiente confirmación del modo y claves de acceso. En el caso que la Asamblea deba

realizarse a distancia, conforme RG N° 11/2020 de IGJ, se realizará mediante la plataforma “Zoom”, que permite la

transmisión simultánea de sonido e imágenes durante el transcurso de toda la Asamblea y la libre accesibilidad de

todos los accionistas con voz y voto y permite cumplimentar las garantías establecidas en el artículo 84 de la RG

de la RG 7/2015 de IGJ. La documentación a considerarse ha sido remitida a los señores accionistas con la debida

antelación y se encuentra a disposición en la Sede Social de la Sociedad. Designado según instrumento privado

Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 29/10/2020, y Acta de Directorio de fecha 29/10/2020, Maximiliano

Massa – Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/10/2020 massa maximiliano - Presidente

e. 12/10/2021 N° 75750/21 v. 18/10/2021