S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS, INGENIERIA Y TECNICA

S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS, INGENIERIA Y TECNICA

CUIT: 30-53625100-2 Registro I.G.J. Nro. 9472 CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas

de S.A.M.I.T. S.A. de Maquinarias, Ingeniería y Técnica, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día

29 de Octubre de 2021 a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria,

en la sede social de la calle Reconquista 661, 5to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea. 2)

Consideración de documentos que cita el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al Sexagésimo

Tercer Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2021; 3) Consideración del resultado del ejercicio y destino

del mismo; 4) Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2021; 5) Consideración de la gestión y los Honorarios del Síndico correspondientes al

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.767 - Segunda Sección 101 Martes 12 de octubre de 2021

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. Buenos Aires, 1 de Octubre de 2021 EL DIRECTORIO Manuel

Agustín Navarro Cox Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 421 de fecha 31/10/2018 Manuel Agustin Navarro

Cox - Presidente

e. 04/10/2021 N° 73567/21 v. 12/10/2021