ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A. (EN LIQUIDACION)

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CUIT 30-68727248-6. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 28 de octubre de 2021, en primera convocatoria, a las 12:00 horas, en Av. Santa Fe

1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los documentos del artículo 234 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 y considerar el siguiente

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de

los documentos que establece el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes

al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020; 3. Ratificación y rectificación del aumento de capital

resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2007; 4. Tratamiento

del resultado de ejercicio; 5. Consideración de la gestión del liquidador designado. Consideración de la retribución

de los liquidadores por el ejercicio bajo análisis; 6. Consideración de la gestión y retribución de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio bajo consideración; 7. Reforma de los artículos cuarto, sexto, séptimo, octavo,

noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto,

décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero,

vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo y la eliminación del artículo

noveno con la consecuente re-enumeración de los artículos del Estatuto que le continúan; 8. Aprobación de un

Texto Ordenado del Estatuto Social; y 9. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota I: Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad

con al menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 22 de octubre de 2021, a las 18 horas.

Nota II: Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la

Sociedad de 10 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

23/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL - Liquidador

e. 05/10/2021 N° 74010/21 v. 13/10/2021