GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO DIACRONOS S.A.

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CUIT: 30-67723834-4 Convocatoria: Se convoca a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 26 de octubre de 2021 a las 11.00 hs. en primera convocatoria y 12.00 hs. en segunda

convocatoria a) en caso de celebrarse en forma presencial en la sede social Alsina 633 piso 3 C.A.B.A. o b) para

el caso de continuar la emergencia sanitaria a celebrarse a distancia conforme permite la Resolución Gral. I.G.J.

11/2020, mediante plataforma Zoom a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de dos accionistas

para suscribir el acta. 2- Consideración y aprobación de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los

estados contables, estados contables consolidados, informe de la Comisión Fiscalizadora, informe del Auditor

Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021. 3- Consideración de la gestión de los

miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 4-

Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio

cerrado al 30 de junio de 2021. 5- Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.768 - Segunda Sección 86 Miércoles 13 de octubre de 2021

de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2021/2022. 6- Consideración del resultado del ejercicio finalizado

el 30 de junio de 2021. 7- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 26 de octubre de 2021 a las 12.00 hs en

primera convocatoria y 13.00 hs. en segunda convocatoria. 8- Consideración del orden del día de la Asamblea

General ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A.

en liquidación a celebrarse el día 26 de octubre de 2021 a las 13.00 hs en primera convocatoria y 14.00 horas

en segunda convocatoria. 9- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de PREVISOL

Compañía de Seguros de Vida S.A. en liquidación a celebrarse el día 26 de octubre de 2021 a las 14.00 hs en

primera convocatoria y 15.00 horas en segunda convocatoria. 10- Reforma del Estatuto Social. Modificación de

los artículos 11 y 18. Posibilidad de realizar reuniones a distancia. 11- Confección del Texto Ordenado del Estatuto

Social. 12- Situación de las Tenencias Accionarias. Los accionistas para asistir a la asamblea deberán cursar

comunicación escrita a la sede social y/o mediante correo electrónico a grupodiacronos@credicoop-sgu-ret.com.

ar para registrar datos de contacto para habilitar la participación en la reunión hasta tres días antes según plazo

legal.

Designado según instrumento privado acta directorio 319 de fecha 28/10/2020 RICARDO JOSE BARTOLOME

SAPEI - Presidente

e. 05/10/2021 N° 73794/21 v. 13/10/2021