HOTELES EL BOSQUE S.A.

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33-51734640-9Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Noviembre de 2021, a las 15:00 hs. en

primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373 6º

Piso “64”, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente Orden del Dia: 1) Consideración de las causas del llamado

a Asamblea fuera de los términos legales. 2) Consideración de la documentación consignada en el artículo 234,

inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 53, finalizado el 31 de Diciembre de 2019 y al

ejercicio económico N° 54, finalizado el 31 de Diciembre de 2020.3) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Fijación del número y designación de los nuevos miembros del

directorio.

6) Autorización para inscribir las resoluciones adoptadas. 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA N° 54 DEL 5/5/2017 Hernán Ariel Recalde

- Presidente

e. 13/10/2021 N° 75342/21 v. 19/10/2021