N° 75201/21 Aviso del Boletín Oficial
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Convocase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.,
CUIT 30-50005000-0, a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2021 a las 16:00 horas en la
sede social de la entidad, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos (2) Accionistas para
aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea. 2º) Consideración y aprobación de los documentos
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.768 - Segunda Sección 95 Miércoles 13 de octubre de 2021
de la Ley 19.550, art. 234, inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos, y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del
Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 74º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio
de 2020 y finalizado el 30 de Junio de 2021. 3º) Consideración de los Resultados No Asignados. 4º) Consideración
de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio
finalizado el 30 de Junio de 2021 5º) Consideración de la Retribución del Directorio (Ley Nº 19.550, Art. 261) y de
la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº 19.550, Art. 262). 6º) Elección de Directores
Titulares y Suplentes y del Director Independiente. 7º) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión
Fiscalizadora. 8º) Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº 19.550, Arts. 273 y 298.
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1223 de fecha 23/10/2019 Juan Héctor Escudero -
Presidente
e. 07/10/2021 N° 75201/21 v. 15/10/2021