CAMARA DE SOCIEDADES

CAMARA DE SOCIEDADES

ASAMBLEA ORDINARIA

CAMARA DE SOCIEDADES CUIT: 30-53335827-2

La Cámara de Sociedades, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convocará a sus asociadas a

la Asamblea Ordinaria a realizarse el 26 de octubre de 2021 a las 11.50 horas en su sede social de Libertad 1340

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos señores asambleístas para suscribir juntamente con el señor Presidente el Acta de la

Asamblea.

2. Designación de los socios escrutadores.

3. Motivos del tratamiento postergado de la documentación contable correspondiente al ejercicio Nº67, cerrado

el 30.06.2020.

4. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe de los Auditores Independientes, Informe

de la Comisión Revisora de Cuentas e Inventario detallado, correspondientes al ejercicio Nº67 cerrado al 30 de

junio de 2020 y ejercicio N° 68 cerrado el 30 de junio de 2021.

5. Afectación del superávit neto de los ejercicios 2020 y 2021.

6. a) Elección de la totalidad de los Miembros de la Comisión Directiva, por vencimiento de mandato de los

miembros actuales, por el término de dos años de los señores: Juan Carlos Lannutti, Presidente; Daniel Vergara

del Carril, Vicepresidente 1º; Horacio de las Carreras, Vicepresidente 2º; Sergio Rodolfo Tarallo, Vicepresidente

3°; Carlos Oteiza Aguirre, Secretario; Gerardo Médico, Prosecretario; Nicolás Videla, Tesorero; Ivan Francisco

Acevedo, Protesorero; Lorena Sánchez (renuncia 01.07.2020, Vocal suplente; Victor Ruíz, Vocal suplente. La lista

propuesta de candidatos será publicada en oportunidad de celebrarse la Asamblea. b) Elección de Miembros de

la Comisión Revisora de Cuentas: por el término de dos (2) años, de tres (3) titulares por vencimiento de mandato

de los señores: Fernando Moreno; Álvaro Parisi; Mario Lapalma y tres (3) suplentes por finalización de mandato

de señores: Walter Bertorello; Mauricio Penta; Javier Tarrío. La lista propuesta de candidatos será publicada en

oportunidad de celebrarse la Asamblea.

7. Elección Miembros del Consejo de Representantes:

a) Cargo por el término de dos (2) años por finalización mandato: nueve (9) titulares

Sr. Blasi, Gabriel Pablo

Sr. de las Carreras, Horacio

Sr. Nardini, Fernando (renuncia 23.10.2020)

Sr. Oteiza Aguirre, Carlos

Sr. Elizalde, Carlos Eduardo (renuncia 01.07.2020)

Sr. Masoero, Héctor

Sra. Moglia Dellatorre, Valeria

Sra. Sánchez Lorena

Sr. Zang, Saúl

b) Cargo por el término de dos (2) años por finalización del mandato: tres (3) suplentes

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.769 - Segunda Sección 37 Jueves 14 de octubre de 2021

Sr. Richards, José Patricio

Sr. Rodriguez, Pablo Daniel

Sr. Russo, Eduardo (Renuncia)

c) Cargo por el término de tres (3) años por finalización mandato: nueve (9) titulares

Sr. Brea, Matías

Sr. Genesio, Martin

Sr. Médico, Gerardo

Sr. Mihailovich, Edgard

Sr. Gluzman, Richard Guy (Renuncia)

Sr Ruíz, Victor

Sra. Hitce, Victoria

Sr. Klainer, Daniel

Sr. Vergara del Carril, Angel Daniel

d) Cargo por el término de tres (3) años por finalización del mandato: tres (3) suplentes

Sr. Lisdero, Arturo

Sr. Peláez, Enrique

Sr. San Millán, Carlos (fallecido)

NOTA: Conforme al Artículo 28º del Estatuto para participar en la Asamblea, los asociados deberán tener una

antigüedad mayor de seis meses y encontrarse al día con la Tesorería. De acuerdo con el Artículo 21º del mismo

Estatuto el quórum de las Asambleas Generales a la hora fijada en la convocatoria se formará con la mitad más

uno de los votos de todos los asociados, pero transcurrida media hora de espera, la Asamblea podrá sesionar

válidamente y resolver los asuntos del Orden del Día cualquiera sea el número de socios presentes.

Juan Carlos Lannutti

Presidente

Designado según instrumento publico esc 906 de fecha 22/10/2019 reg 359 juan carlos lannutti - Presidente

e. 14/10/2021 N° 76319/21 v. 14/10/2021