FEGIME LATAM S.A.

FEGIME LATAM S.A.

CUIT N° 30-70872736-5. Convocase a los accionistas de FEGIME LATAM S.A. a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas para el día 29 de Octubre de 2021 a las 8:30 horas, en primera convocatoria, y a las 9:30 horas

del mismo día, en segunda convocatoria, a celebrarse en la en la Calle Libertad 1070, Hotel Cyan Américas

Towers, Salón Picasso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o, para el caso que se mantenga el aislamiento

social preventivo y obligatorio y la restricción a la libre circulación conforme los DNU 260/2020 y 297/2020 y sus

prórrogas y modificaciones, a celebrarse a distancia mediante un sistema de videoconferencia, de conformidad

con lo previsto por la RG N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a fin de considerar el siguiente orden

del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la dispensa establecida en la

Resolución General I.G.J. N° 7/15 en relación con los términos de redacción de la Memoria. 3. Consideración de la

documentación que prescribe el art. 234, Inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado

el 30 de junio de 2021. 4. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de Junio

de 2021. 5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el

30 de junio de 2021. 6. Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 30 de junio de 2021. 7. Determinación del número de directores titulares y suplentes. Nombramiento de

directores titulares y suplentes. 8. Aumento de la Reserva Legal hasta cubrir el 20% del capital Social Actual, es

decir fijarla en la suma de $ 720.000 de acuerdo a la normativa vigente y resultado del ejercicio. 9.Otorgamiento

de autorizaciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los

accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en Calle Lavalle 1206

piso 1 oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. Para el caso que se mantenga el aislamiento social

preventivo y obligatorio y la restricción a la libre circulación conforme los DNU 260/2020 y 297/2020 y sus prórrogas

y modificaciones, y la Asambleas deba realizarse a distancia conforme RG N° 11/2020 de IGJ, se establece de

forma excepcional y extraordinaria, la dirección de correo electrónico “srial@fegime.com.ar” a fin de permitir la

registración de forma electrónica y la recepción de los certificados de asistencia correspondientes. El plazo para

comunicar la asistencia mediante la utilización de la mencionada dirección de correo electrónico es hasta el día 28

de Octubre 2021 a las 8:30 hs., indicando nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso

que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar y presentar los datos de los apoderados que

asistirán, como así también la documentación que acredite tal representación. Los accionistas que comuniquen

su asistencia a través de la dirección de correo electrónico indicada, deberán informar además sus datos de

contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la sociedad curse la correspondiente confirmación del

modo y claves de acceso. En el caso que la Asamblea deba realizarse a distancia, conforme RG N° 11/2020 de

IGJ, se realizará mediante la plataforma “Zoom”, que permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes

durante el transcurso de toda la Asamblea y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto y permite

cumplimentar las garantías establecidas en el artículo 84 de la RG de la RG 7/2015 de IGJ. La documentación a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.769 - Segunda Sección 89 Jueves 14 de octubre de 2021

considerarse ha sido remitida a los señores accionistas con la debida antelación y se encuentra a disposición en

la Sede Social de la Sociedad. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de Accionistas de fecha

29/10/2020, y Acta de Directorio de fecha 29/10/2020, Maximiliano Massa – Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/10/2020 massa maximiliano - Presidente

e. 12/10/2021 N° 75749/21 v. 18/10/2021