N° 11/2020 Aviso del Boletín Oficial
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CUIT 30-50005116-3 Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 27 de octubre de 2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria y 16:00 horas, en segunda
convocatoria, de manera remota, a través de la plataforma “Microsoft Teams” y fuera del domicilio legal de La
Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Inspección
General de Justicia N° 11/2020 y ante la situación de emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020,
a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “a) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de
Asamblea con el Presidente; b) Consideración de los Resultados No Asignados Negativos; c) Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e
Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 73º Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2021; d)
Consideración del Resultado del Ejercicio; e) Consideración de los honorarios de los Directores por sus funciones
en el cumplimiento de la actividad institucional y en el cumplimiento de funciones técnico administrativas (artículo
261 de la Ley 19.550); f) Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550
Artículos 275 y 296); g) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora; h) Fijación del número y
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.769 - Segunda Sección 92 Jueves 14 de octubre de 2021
elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año; i) Elección de tres Síndicos Titulares y tres
Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año; j) Autorización a Directores y Miembros de
la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550); k) Consideración de la autoevaluación de los principios
de Gobierno Corporativo conforme lo dispuesto en el art. 9.1.2. de la Resolución SSN 1119/2019; l) Otorgamiento
autorizaciones.” Para asistir a la Asamblea y recibir las instrucciones para acceder a la reunión remota, los
Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la Asamblea en la sede social o por correo electrónico a rsuarez@meridionalseguros.com.ar de
lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a 17 hs. hasta el día 22 de octubre de 2021, inclusive. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 1669 de fecha 28/10/2020 Juan Luis Campos Sanchez
- Presidente
e. 06/10/2021 N° 74453/21 v. 14/10/2021