MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.

MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.

CUIT 30-57735081-3

CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de Miralejos S.A.C.I.F.I.y A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de

octubre de 2021, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, la que

de conformidad con la Resolución General 11/2020 y la Resolución General 46/2020 de la Inspección General de

Justicia, se celebrará a distancia, vía sistema Zoom, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

b) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por

el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al 50º ejercicio comercial, cerrado el 30 de junio de 2021, y

tratamiento de las gestiones del Directorio y Síndico.

c) Remuneración Directores y Síndico. Eventualmente en exceso sobre el límite del art. 261 de la ley 19.550.

d) Tratamiento del resultado del ejercicio.

e) Determinación del número de miembros del Directorio. Designación de Directores titulares y suplentes.

f) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

Notas: (1) En función de lo previsto por el DNU Nº 297/2020 y complementarios y mientras se encuentren vigentes

las medidas de aislamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de

las comunicaciones de asistencia (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el día

25 de octubre de 2021 a las 17 horas, inclusive, al correo electrónico egprofesionalcontable@gmail.com, para lo

cual queda abierto el Libro Social respectivo. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma

dirección de correo electrónico el instrumento habilitante debidamente autenticado.

(2) Los accionistas que asistan a la Asamblea deberán comunicarse desde sus computadoras vía link a ser provisto

a vuelta de correo electrónico una vez notificada su asistencia de conformidad con la nota (1).

(3) Desde el correo electrónico indicado en el punto (1) anterior, se informará en debida forma al accionista el modo

de acceso a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de

su voto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/12/2019 Mario Alberto Gomez -

Presidente

e. 12/10/2021 N° 75801/21 v. 18/10/2021