CENTRAL DOCK SUD S.A.

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CUIT: 30-65599219-3. Convócase a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea General

Extraordinaria y Especial de Clases para el día 10 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas, en primera convocatoria,

y en segunda convocatoria, a las 10:00 horas, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en la Sede

Social sita en San Martín 140 Piso 22, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de celebración a

distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Inspección General de Justicia Nº11/2020, a

través del sistema Plataforma Teams, para tratar el siguiente Orden del Día:: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta junto con el presidente de la asamblea. 2) Desafectación total y/o parcial de la reserva facultativa

y distribución de la suma desafectada entre los accionistas. Delegación en el Directorio sobre el monto y la

oportunidad del pago dentro de los márgenes que fije la Asamblea y la normativa vigente. 3) Autorizaciones.

Nota 1: Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de la Ley Nº19.550, los

accionistas deben comunicar su asistencia en la sede social o al correo electrónico ml@pg-abogados.com.ar,

hasta el 4 de noviembre de 2021, de 10 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a disposición tras

la solicitud al correo electrónico citado. Nota 2. Conforme la Resolución General IGJ Nº11/2020, ante la medida de

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesta por Decreto de Necesidad y Urgencia 67/2021 y normas

sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional a la fecha de la convocatoria, la asamblea podrá celebrarse a distancia

bajo las siguientes consideraciones: a) Con anticipación suficiente a la Asamblea se evaluará la situación sanitaria

y normativa para determinar si la celebración será presencial o a distancia, lo que será informado a los accionistas

a los respetivos correos electrónicos de contacto. b) En caso de celebración a distancia, se utilizará la plataforma

Teams, la cual garantiza: 1. La libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas registrados, con voz y voto;

2. La transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y 3. La grabación

de la reunión en soporte digital. c) A aquellos accionistas registrados en tiempo y forma se les enviará un aplicativo

de conexión al sistema, al correo electrónico indicado al momento de su registro. d) Los apoderados deberán

remitir con tres (3) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante autenticado

respectivo al correo indicado en la Nota 1.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/3/2020 eduardo javier romero - Síndico

e. 13/10/2021 N° 76163/21 v. 19/10/2021