CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

CUIT: 30-58819414-7

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de CARMEL COUNTRY CLUB S.A., a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 6 de noviembre de 2021 a las 17 Hs. en caso de falta de

quórum quedan citados en segunda convocatoria para el mismo día a las 18 hs en la sede de la calle Esmeralda

1376 3er. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; A fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de un socio para presidir la Asamblea.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3º) Consideración de la documentación prescrita en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales

correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/21. Fundamentos de la convocatoria fuera de término.

4º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda por vencimiento del

mandato de sus actuales miembros, según artículo 10 del Estatuto Social.

6º) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva, según artículo 2 del Reglamento Interno

y Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de Disciplina, según artículo 28º del Reglamento

Interno.

7) Desafectación de una fracción de terreno dentro la parcela IX a, (espacio común) para su subdivisión y

comercialización en 10 lotes residenciales, que conformaban la parcela 1a de la fracción III.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.771 - Segunda Sección 74 Lunes 18 de octubre de 2021

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán enviar confirmación de

asistencia, por correo electrónico a secretaria@carmelpilar.com.ar.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 47 de fecha 5/10/2019 Sergio Abel Lago - Presidente

e. 15/10/2021 N° 77233/21 v. 21/10/2021