CELSUR LOGISTICA S.A.

CELSUR LOGISTICA S.A.

(CUIT Nº 30-68150538-1) Por reunión de directorio del 12 de Octubre de 2021 se resolvió convocar a los Sres.

Accionistas de CELSUR LOGISTICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Noviembre

de 2021, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a distancia

por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/ynq-

vmnk-jrq, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo cuarto del estatuto social. Ello, con el objeto

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.772 - Segunda Sección 64 Martes 19 de octubre de 2021

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración

de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio económico

finalizado con fecha 30 de Junio de 2021; 3°) Consideración de la gestión del directorio; 4°) Consideración de la

remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5°)

Destino de los resultados; 6°) Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento

de sus mandatos; 7°) Autorización para trámites de inscripción. Se deja expresa constancia de que se faculta al

Sr. Presidente del Directorio a proceder a la publicación legal de la asamblea convocada y de que, para asistir a

la misma, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia -con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha de la Asamblea- en Rodríguez Peña 645 CABA o a la dirección de correo electrónico

oanzevino@estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso sus

representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho

correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla

correo electrónico remitente o a la que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto

asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a

considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña

645, C.A.B.A. en el horario de 10 a 17 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/11/2019 ELIAS RICARDO CHAUFAN - Presidente

e. 15/10/2021 N° 76867/21 v. 21/10/2021