COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.

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CUIT 30-56853139-2. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 07/09/2021 se aprobó una

modificación del Estatuto Social en sus artículos noveno y décimo segundo, décimo tercero y décimo séptimo

los cuales quedaron redactados conforme el siguiente texto:“ARTÍCULO NOVENO: EL DIRECTORIO SESIONARÁ

VÁLIDAMENTE CON LA PRESENCIA FÍSICA O A DISTANCIA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS MIEMBROS

Y SUS DECISIONES SERÁN VÁLIDAS CON EL VOTO DE LA MAYORÍA SIMPLE DE DIRECTORES PRESENTES

FÍSICAMENTE O A DISTANCIA. LA REMUNERACIÓN DE CADA UNO DE LOS DIRECTORES SERÁ FIJADA POR

LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, AJUSTÁNDOSE EN SU CASO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO

POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY 19.550. LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO PODRÁN LLEVARSE A CABO

CON LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA, COMUNICADOS ENTRE SÍ POR MEDIOS

DE TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES

REQUERIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE, LAS CUALES A LA FECHA INDICAN QUE (I) EL SISTEMA DEBE

GARANTIZAR LA LIBRE ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES A LAS REUNIONES Y POSIBILITAR

LA DELIBERACIÓN DE LOS CONCURRENTES EN FORMA SIMULTÁNEA ASEGURANDO LA PARTICIPACIÓN

CON VOZ Y VOTO DE TODOS LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES PRESENTES, Y DEL ÓRGANO DE

FISCALIZACIÓN, EN SU CASO; (II) LAS REUNIONES DEBERÁN DESARROLLARSE MEDIANTE PLATAFORMAS

QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN EN SIMULTÁNEO DE AUDIO Y VIDEO; (III) LA REUNIÓN CELEBRADA DE

ESTE MODO SERÁ GRABADA EN SOPORTE DIGITAL; (IV) EL REPRESENTANTE LEGAL CONSERVARÁ UNA

COPIA EN SOPORTE DIGITAL DE LA REUNIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, LA QUE DEBE ESTAR A

DISPOSICIÓN DE CUALQUIER SOCIO QUE LA SOLICITE; (V) LA REUNIÓN CELEBRADA SERÁ TRANSCRIPTA

EN EL CORRESPONDIENTE LIBRO SOCIAL, DEJÁNDOSE EXPRESA CONSTANCIA DE LAS PERSONAS QUE

PARTICIPARON, Y SERÁN SUSCRIPTAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL; Y (VI) EN LA CONVOCATORIA Y EN

SU COMUNICACIÓN POR LA VÍA LEGAL Y ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE, SE INFORMARÁ DE MANERA

CLARA Y SENCILLA CUAL ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELEGIDO Y CUÁL ES EL MODO DE ACCESO A

LOS EFECTOS DE PERMITIR DICHA PARTICIPACIÓN.” “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: LA REPRESENTACIÓN

LEGAL DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O AL VICEPRESIDENTE, EN

CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE O VACANCIA EN EL CARGO.” “ARTÍCULO DÉCIMO

TERCERO: EL DIRECTORIO TIENE TODAS LAS FACULTADES PARA ADMINISTRAR Y DISPONER DE LOS BIENES

DE LA SOCIEDAD, INCLUSO AQUELLAS PARA LAS CUALES LA LEY REQUIERE PODER ESPECIAL CONFORME

EL ARTÍCULO 375 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. PUEDE, EN CONSECUENCIA CELEBRAR

EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS QUE TIENDAN AL CUMPLIMIENTO

DEL OBJETO SOCIAL, ENTRE ELLOS, OPERAR CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO OFICIALES Y PRIVADAS,

ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES Y TODA OTRA ESPECIE DE REPRESENTACIÓN DENTRO O FUERA DEL

PAÍS; OTORGAR A UNA O MÁS PERSONAS MANDATOS CON EL OBJETO QUE JUZGUE CONVENIENTE. PARA

ABSOLVER POSICIONES O PRESTAR DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN SEDE JUDICIAL O ADMINISTRATIVA,

CORRESPONDERÁ TAMBIÉN LA REPRESENTACIÓN LEGAL AL DIRECTOR QUE A TAL EFECTO DESIGNE EL

DIRECTORIO.” “ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: RIGEN PARA LAS ASAMBLEAS EL QUORUM Y MAYORÍAS

DETERMINADOS POR LOS ARTÍCULOS 243 Y 244 DE LA LEY 19.550, SEGÚN LA CLASE DE ASAMBLEA O

MATERIA DE QUE SE TRATE. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRÁ FUNCIONAR CON SUS MIEMBROS

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.773 - Segunda Sección 7 Miércoles 20 de octubre de 2021

PRESENTES O A DISTANCIA COMUNICADOS ENTRE SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE

SONIDO Y VIDEO, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES REQUERIDAS POR LA NORMATIVA

VIGENTE, LAS CUALES A LA FECHA INDICAN QUE (I) EL SISTEMA DEBE GARANTIZAR LA LIBRE

ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES A LAS REUNIONES Y POSIBILITAR LA DELIBERACIÓN DE

LOS CONCURRENTES EN FORMA SIMULTÁNEA ASEGURANDO LA PARTICIPACIÓN CON VOZ Y VOTO DE

TODOS LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES PRESENTES, Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, EN SU CASO; (II)

LAS REUNIONES DEBERÁN DESARROLLARSE MEDIANTE PLATAFORMAS QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN

EN SIMULTÁNEO DE AUDIO Y VIDEO; (III) LA REUNIÓN CELEBRADA DE ESTE MODO SERÁ GRABADA EN

SOPORTE DIGITAL; (IV) EL REPRESENTANTE LEGAL CONSERVARÁ UNA COPIA EN SOPORTE DIGITAL DE

LA REUNIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, LA QUE DEBE ESTAR A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER

SOCIO QUE LA SOLICITE; (V) LA REUNIÓN CELEBRADA SERÁ TRANSCRIPTA EN EL CORRESPONDIENTE

LIBRO SOCIAL, DEJÁNDOSE EXPRESA CONSTANCIA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON, Y SERÁN

SUSCRIPTAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL; Y (VI) EN LA CONVOCATORIA Y EN SU COMUNICACIÓN POR

LA VÍA LEGAL Y ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE, SE INFORMARÁ DE MANERA CLARA Y SENCILLA CUAL

ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELEGIDO Y CUÁL ES EL MODO DE ACCESO A LOS EFECTOS DE PERMITIR

DICHA PARTICIPACIÓN.” Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/09/2021

Enrique Alberto Segundo Estevez Marin - T°: 093 F°: 0014 C.P.A.C.F.

e. 20/10/2021 N° 78895/21 v. 20/10/2021