DORSI, JORGE &CIA S.A.

DORSI, JORGE &CIA S.A.

CUIT. 30564032286. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas, para el día 5 de noviembre de

2021 a las 14,00 horas, a realizarse en la sede social de la empresa ubicada en Bernardo de Irigoyen 330 4º piso

oficina 93, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Reforma del Art. 8º del

Estatuto Social, que quedará así redactado: “La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio

compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre uno como mínimo y cinco como máximo, con un

mandato por TRES AÑOS. La Asamblea podrá designar Directores Suplentes hasta igual número de los titulares y

por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Cuando el Directorio

esté compuesto por un solo miembro, éste actúa en calidad de Presidente. En caso de pluralidad, los Directores

en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vice-Presidente, éste último reemplaza al primero en caso

de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por

mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio. Los Directores ausentes se podrán

hacer representar en el seno del Directorio otorgando poder a otro Director o Director Suplente, sin perjuicio de

la responsabilidad del poderdante por las resoluciones que se adopten en las condiciones y con los requisitos

que establezca la legislación vigente”. 2. Designación de dos accionistas para firmar el acta. Eduardo H. Jorge,

Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 34 de fecha 31/10/2018 Eduardo Héctor Jorge -

Presidente

e. 14/10/2021 N° 76746/21 v. 20/10/2021