N° 78873/21 Aviso del Boletín Oficial
HYCHICO S.A.
Texto del aviso
HYCHICO S.A.
CUIT 30-70983613-3 Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 07/09/2021 se aprobó una
modificación del Estatuto Social en sus artículos noveno y décimo quinto los cuales quedaron redactados conforme
el siguiente texto: “ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO NOVENO: LA ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN DIRECTORIO COMPUESTO DEL NÚMERO DE MIEMBROS QUE FIJE LA
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ENTRE UN MÍNIMO DE TRES Y UN MÁXIMO DE NUEVE DIRECTORES
TITULARES. LA ASAMBLEA PODRÁ DESIGNAR IGUAL O MENOR NÚMERO DE DIRECTORES SUPLENTES, A
FIN DE REEMPLAZAR A LOS TITULARES EN CASO DE AUSENCIA POR CUALQUIER CAUSA. LOS DIRECTORES
DURARÁN EN SUS CARGOS 1 (UN) EJERCICIO Y PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE. EN SU PRIMERA
REUNIÓN, EL DIRECTORIO DEBERÁ NOMBRAR UN PRESIDENTE Y PODRÁ DESIGNAR UN VICEPRESIDENTE
POR EL VOTO DE LA MAYORÍA DEL DIRECTORIO. ESTE ÚLTIMO REEMPLAZARÁ AL PRESIDENTE EN CASO
DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO, CUALQUIERA FUERE LA CAUSA EN FORMA AUTOMÁTICA. EL DIRECTORIO
SESIONARÁ VÁLIDAMENTE CON LA PRESENCIA FÍSICA O A DISTANCIA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS
MIEMBROS Y SUS DECISIONES SERÁN VÁLIDAS CON EL VOTO DE LA MAYORÍA SIMPLE DE DIRECTORES
PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA. LA REMUNERACIÓN DE CADA UNO DE LOS DIRECTORES SERÁ
FIJADA POR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, AJUSTÁNDOSE EN SU CASO DE ACUERDO CON
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY 19.550. LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO PODRÁN
LLEVARSE A CABO CON LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA, COMUNICADOS ENTRE
SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
FORMALIDADES REQUERIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE, LAS CUALES A LA FECHA INDICAN QUE (I) EL
SISTEMA DEBE GARANTIZAR LA LIBRE ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES A LAS REUNIONES
Y POSIBILITAR LA DELIBERACIÓN DE LOS CONCURENTES EN FORMA SIMULTÁNEA ASEGURANDO LA
PARTICIPACIÓN CON VOZ Y VOTO DE TODOS LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES PRESENTES, Y DEL ÓRGANO
DE FISCALIZACIÓN, EN SU CASO; (II) LAS REUNIONES DEBERÁN DESARROLLARSE MEDIANTE PLATAFORMAS
QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN EN SIMULTÁNEO DE AUDIO Y VIDEO; (III) LA REUNIÓN CELEBRADA DE
ESTE MODO SERÁ GRABADA EN SOPORTE DIGITAL; (IV) EL REPRESENTANTE LEGAL CONSERVARÁ UNA
COPIA EN SOPORTE DIGITAL DE LA REUNIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, LA QUE DEBE ESTAR A
DISPOSICIÓN DE CUALQUIER SOCIO QUE LA SOLICITE; (V) LA REUNIÓN CELEBRADA SERÁ TRANSCRIPTA
EN EL CORRESPONDIENTE LIBRO SOCIAL, DEJÁNDOSE EXPRESA CONSTANCIA DE LAS PERSONAS QUE
PARTICIPARON, Y SERÁN SUSCRIPTAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL; Y (VI) EN LA CONVOCATORIA Y EN
SU COMUNICACIÓN POR LA VÍA LEGAL Y ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE, SE INFORMARÁ DE MANERA
CLARA Y SENCILLA CUAL ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELEGIDO Y CUÁL ES EL MODO DE ACCESO A LOS
EFECTOS DE PERMITIR DICHA PARTICIPACIÓN.” “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: RIGEN PARA LAS ASAMBLEAS
EL QUORUM Y MAYORÍAS DETERMINADOS POR LOS ARTÍCULOS 243 Y 244 DE LA LEY 19.550, SEGÚN LA
CLASE DE ASAMBLEA O MATERIA DE QUE SE TRATE. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRÁ FUNCIONAR
CON SUS MIEMBROS PRESENTES O A DISTANCIA COMUNICADOS ENTRE SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN
SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES REQUERIDAS POR
LA NORMATIVA VIGENTE, LAS CUALES A LA FECHA INDICAN QUE (I) EL SISTEMA DEBE GARANTIZAR LA
LIBRE ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES A LAS REUNIONES Y POSIBILITAR LA DELIBERACIÓN
DE LOS CONCURRENTES EN FORMA SIMULTÁNEA ASEGURANDO LA PARTICIPACIÓN CON VOZ Y VOTO DE
TODOS LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES PRESENTES, Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, EN SU CASO; (II)
LAS REUNIONES DEBERÁN DESARROLLARSE MEDIANTE PLATAFORMAS QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN
EN SIMULTÁNEO DE AUDIO Y VIDEO; (III) LA REUNIÓN CELEBRADA DE ESTE MODO SERÁ GRABADA EN
SOPORTE DIGITAL; (IV) EL REPRESENTANTE LEGAL CONSERVARÁ UNA COPIA EN SOPORTE DIGITAL DE
LA REUNIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, LA QUE DEBE ESTAR A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER
SOCIO QUE LA SOLICITE; (V) LA REUNIÓN CELEBRADA SERÁ TRANSCRIPTA EN EL CORRESPONDIENTE
LIBRO SOCIAL, DEJÁNDOSE EXPRESA CONSTANCIA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON, Y SERÁN
SUSCRIPTAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL; Y (VI) EN LA CONVOCATORIA Y EN SU COMUNICACIÓN POR
LA VÍA LEGAL Y ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE, SE INFORMARÁ DE MANERA CLARA Y SENCILLA CUAL
ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELEGIDO Y CUÁL ES EL MODO DE ACCESO A LOS EFECTOS DE PERMITIR
DICHA PARTICIPACIÓN.”
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/09/2021
Enrique Alberto Segundo Estevez Marin - T°: 093 F°: 0014 C.P.A.C.F.
e. 20/10/2021 N° 78873/21 v. 20/10/2021